Respondendo directamente ao Compliance Officer e Director Jurídico da Empresa, esta pessoa terá, entre outras, as seguintes responsabilidades:
Conceber, construir e implementar um quadro de conformidade para assegurar que a Empresa cumpre as suas responsabilidades regulamentares;
Estabelecer e manter políticas, procedimentos, sistemas e controlos adequados em relação à conformidade regulamentar e ao crime financeiro;
Conceber e implementar um Plano de Monitorização de Conformidade para avaliar esses sistemas e controlos e fornecer planos de remediação sempre que necessário;
Estabelecer ligações com a equipa de gestão e todas as áreas da empresa para fornecer aconselhamento e orientação sólidos em relação a questões regulamentares e considerar os riscos regulamentares associados a novas iniciativas empresariais;
Proporcionar um quadro de formação e competência em toda a empresa;
Ser responsável pelo processo de integração do cliente, gerir quaisquer acordos de subcontratação a este respeito e rever e investigar quaisquer clientes de alto risco sempre que necessário, incluindo os PEPs;
Rever e assinar todas as promoções financeiras;
Manter-se a par das principais alterações à regulamentação e legislação que irão ter impacto no negócio.
O candidato bem sucedido:
Licenciatura em Direito (preferível);
1 – 2 anos de experiência relevante em matéria de conformidade
Fluente em inglês
Indivíduo organizado e motivado;
Excelentes capacidades de comunicação escrita, oral e interpessoal;